Türk iş insanı ABD’de yakayı ele verdi: Kara para aklamak ve dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor

ABD’de Türk Vatandaşı Hasan Korkmaz, Milyonlarca Dolarlık Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama İddialarıyla Yargılanıyor

ABD’de uzun yıllardır nakliye ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren 44 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Korkmaz, federal savcılar tarafından hazırlanan iddianameyle milyonlarca dolarlık dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. İddianamede, Korkmaz’ın başkalarının kişisel bilgilerini kullanarak sahte kredi kartı hesapları açtığı ve bu şekilde iki farklı bankaya ciddi zararlar verdiği öne sürülüyor.

Kredi Kartı Dolandırıcılığı

ABD Adalet Bakanlığı’nın 3 Haziran 2025 tarihinde kamuoyuna duyurduğu 18 maddelik iddianameye göre, Korkmaz’ın San Diego merkezli San Diego Logistics Group Inc. ve AK Logistics şirketleri, dolandırıcılık planında kullanıldı. Korkmaz’ın, 2022 ve 2023 yıllarında başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak kredi kartı başvuruları yaparak kartları işlettiği ve borçları ödemeden kaybolduğu belirtildi.

Türkiye’deki Hesaba Para Transferi

Korkmaz’ın yasa dışı yollarla elde ettiği gelirleri, Türkiye’deki bir banka hesabına aktardığı iddia ediliyor. Bu faaliyetlerin ABD bankacılık sisteminde 2.1 milyon doları aşan maddi zararlara neden olduğu ifade ediliyor.

Ağır Cezalar Bekleniyor

İddianamede Korkmaz’a banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı suçlamaları yöneltildi. Suçlamalar sonucunda Korkmaz, 50 yıla kadar hapis cezası ve milyonlarca dolarlık para cezalarıyla karşı karşıya gelebilir. Özellikle banka dolandırıcılığı suçlaması için 30 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolara kadar para cezası talep ediliyor.

FBI Soruşturmayı Yürütüyor

FBI, Korkmaz hakkındaki soruşturmayı sürdürüyor. Davanın seyri, iş dünyasında yakından takip ediliyor. Türk girişimciler için de önemli bir sınav niteliği taşıyan bu olay, ABD medyasında geniş yer buluyor.

Related Posts

Mahfi Eğilmez: Alexander Hamilton’un mirası

Mahfi Eğilmez: Alexander Hamilton’un mirası

Antep Fıstığı Lisanslı Deposu 2850 Ton İşlem Hacmine Ulaştı

GTB Başkanı Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu’nda 2850 ton işlem hacmiyle yeni sezona hazırız.

İŞKUR, Kayseri’de 10 bin 988 kişiyi işe yerleştirdi

2025’te Kayseri’de İŞKUR, 10.988 kişiyi işe yerleştirirken, 23.548 açık iş ilanı aldı.

30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor! Beklenen karar geldi: 6 ay içinde satışa çıkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğle, bu araçların satış süreci hızlandırıldı. Tebliğe göre, trafikten men edilen araçların sahiplerine Emniyet ve Jandarma trafik birimleri tarafından bildirim yapılacak …

Borsada bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri oldu?

Borsada bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri oldu?

AKG Özel Güvenlik’ten büyük başarı!

Metin KURT – AKSARAY / YENİÇAĞ Ülke genelinde merkezi sistemle 29 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen özel güvenlik sınavı sonuçları 18 Temmuz 2025 Cuma günü açıklandı. Türkiye genelinde özel güvenlik eğitimi alanında önemli bir başarıya imza atan …