Bu Altcoin Yatırımcıları Dikkat: CFTC Dava Açtı!

Bir altcoin projesinde yüksek kâr elde eden bir kripto para yatırımcısı, düzenleyicilerden gelen dava ile karşılaştı. ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Mango Markets’i istismar eden Avraham Eisenberg’e karşı manipülasyon suçlamasında bulundu. Bu suçlamalar, Mango Avi olarak da bilinen Eisenberg’in özellikle benzer suçlamalarla Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından tutuklanmasından sadece birkaç hafta sonra geldi. İşte detaylar…

DoJ ve CFTC, Mango Markets traderına dava açtı

ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), benzer suçlamalarla ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından tutuklanmasından sadece haftalar sonra, gece saatlerinde Mango Markets istismarcısı Avraham Eisenberg’e manipülasyon suçlamaları getirdi. Davaya göre Eisenberg, Ekim ayında Mango Markets’in kötüye kullanılmasındaki rolü nedeniyle “takas manipülasyonu” yaptı. Ayrıca iddiaya göre hileli takaslar yoluyla MNGO tokeninin fiyatını etkilemek için aldatıcı bir yöntem kullandı.

Yani dava, Eisenberg’in MNGO tokeninin fiyatını takaslar yoluyla manipüle etmek için “manipülatif veya aldatıcı bir cihaz” kullanarak federal emtia yasasını ihlal ettiğini ortaya koydu. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi Mango Markets’e yönelik bu istismar, Ekim ayında gerçekleşmişti. Trader, MNGO tokenını almak, satmak ve hedge etmek için birden fazla hesap kullandıktan sonra merkezi olmayan borsada 100 milyon dolardan fazla zarar kaydedildi.

Altcoin projesinde yüklü kâr etmişti

Eisenberg daha sonra “oldukça kârlı bir ticaret stratejisi yürüten” ve fonların bir kısmını Mango’ya iade edecek bir grubun parçası olduğunu söyledi. Daha sonraki tweet’lerinde, eylemlerinin yasal olduğuna inandığını söyledi. Adalet Bakanlığı onu yaklaşık iki ay sonra piyasa manipülasyonu suçlamasıyla tutukladı. DOJ gibi, CFTC de Eisenberg’in istismardan önce bir Discord sunucusunda yaptığı açıklamalara işaret etti. Ayrıca fonlar çekildikten sonra tweet’lerinde “planını kabul ettiğini” söyleyerek kamuoyuna yaptığı açıklamalara işaret etti.

CFTC, “Eylemlerinin yasal olduğuna dair sözde inancının aksine, aslında bunlar bariz bir şekilde spot fiyatların ve takasların manipülasyonuydu” dedi. 2022’nin sonlarına doğru Porto Riko’da tutuklanan Eisenberg, yargılanmak üzere tutuklu kalmaya devam ediyor. Eisenberg, küçük hacimli tokeni toplu olarak satın alarak, yerel MNGO kripto tokeninin değerini stablecoin USDC’ye göre artırmayı özellikle başardı. Sonuç olarak, fiyatı Ekim ayında yüzde 1.300 arttı. Eisenberg ve ekibi daha sonra şişirilmiş MNGO’yu ek USDC kredileri için teminat olarak kullanabildiler.

FTX’in iflasının ardından, CFTC kripto para işlemlerine ve platformlarına karşı giderek daha fazla inceleme başlatıyor. Hükümet kuruluşu ve ilgili komisyon üyeleri, FTX’in, borsanın kapanmasından önce kurumun kripto para piyasası üzerindeki düzenleyici otoritesini genişletecek bir önlem için Kongre’de lobi yapma çabalarına katılıyordu.